Задача
Проверка контрагентов – это важный этап работы любой компании. В процессе такой проверки могут использоваться различные источники информации. Ниже представлены основные этапы проверки контрагента в России:
Все эти источники дают комплексную информацию о контрагенте, которая помогает принять обоснованное решение о начале или продолжении сотрудничества с ним.
- Проверка в ЕГРЮЛ (Единый государственный реестр юридических лиц): Здесь можно получить сведения о названии компании, юридическом адресе, руководителе, ОКВЭД (основном виде деятельности), уставном капитале и другие сведения.
- Проверка в ЕГРИП (Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей): В случае, если контрагент является ИП, информацию можно проверить в данном реестре.
- Проверка в ФНС (Федеральная налоговая служба): На сайте ФНС можно проверить контрагента на предмет задолженностей по налогам и взносам.
- Проверка в ФССП (Федеральная служба судебных приставов): На сайте службы можно проверить контрагента на предмет исполнительных производств.
- Проверка на сайтах арбитражных судов: Здесь можно увидеть информацию о судебных разбирательствах с участием контрагента.
- Проверка в реестре банкротов: Если контрагент присутствует в этом реестре, это может свидетельствовать о его финансовых проблемах.
- Проверка в реестрах дисквалифицированных лиц: Если руководство контрагента присутствует в данном реестре, это может быть признаком наличия у него проблем.
- Проверка в реестре недобросовестных поставщиков: Наличие контрагента в этом реестре может свидетельствовать о нарушениях в его работе.
- Проверка в открытых источниках и СМИ: Поиск информации о контрагенте в интернете также может дать дополнительные сведения о нем.
- Проверка финансового состояния контрагента: Изучение бухгалтерской отчетности контрагента может дать представление о его финансовом состоянии.
Все эти источники дают комплексную информацию о контрагенте, которая помогает принять обоснованное решение о начале или продолжении сотрудничества с ним.
Реализация с использованием RPA
- Робот проверяет необходимые интернет-ресурсы на предмет достоверности адреса, наличия задолженности по налогам, наличия исполнительных производств в ФССП, а так же информацию об ограничениях, наложенных на руководителей компаний-контрагентов
- В случае обнаружения необходимой информации — робот уведомляет ответственного сотрудника
Эффект от автоматизации
- Снижено использование человеческих ресурсов до 1 часа в неделю
- Отсутствуют недействительных акты (подписанных лицом, не имеющим права подписи)